Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la Sociedad NEXUS ENERGÍA, S.A. (la “Compañía”), celebrado con fecha 11 de octubre de 2021 a las 9 h, se acuerda convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NEXUS ENERGÍA, S.A. Dicha Junta se celebrará de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, y también por acuerdo unánime del Consejo de Administración, en la delegación de Barcelona sita en la calle Consell de Cent, número 42, de Barcelona. Dicha Junta General tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 12 de noviembre de 2021 a las 12 h y, si fuese necesario, en segunda convocatoria, el día 13 de noviembre de 2021, a la misma hora, para decidir sobre el siguiente:

Orden del Día:

PRIMERO.- De conformidad con el acuerdo adoptado en el Punto del Orden del día número 4 de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el pasado día 20 de septiembre de 2021, proceder al cese de los siguientes dos consejeros: 1. Cese de Corcolia Spain S.L. representada por el Sr. Juan Jaquete Pastor; 2. Cese de Hidroeléctrica Bausen S.L. representada por el Sr. Jacinto Planas Ros. Y designación y nombramiento de las personas que van a ocupar estos dos cargos de consejeros con indicación de la fecha de dicho cese, e inicio y nombramiento de los nuevos dos consejeros, así como duración del cargo de los nuevos consejeros que resulten designados.

SEGUNDO.- Refundición de los estatutos sociales de la Sociedad.

TERCERO.- Delegación de facultades.

CUARTO.- Ruegos y preguntas.

QUINTO.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento, en su defecto, de interventores para que procedan a su aprobación.

De conformidad con los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social, desde el momento de la publicación de la presente convocatoria, el texto íntegro de la Refundición de Estatutos que se proponen así como el Informe escrito justificativo de dicha Refundición. Asimismo, se informa a todos los accionistas de su derecho a pedir la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos, todo ello en virtud de lo establecido en los artículos 286 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, a 11 de octubre de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Albert Xalabarder Miramanda.