“NEXUS ENERGÍA, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la Sociedad NEXUS ENERGÍA, S.A. (en adelante, la “Sociedad”), el Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el Barcelona, C/Consell de Cent, nº 42, 08014, en fecha de 27 de junio de 2019, a las 12.00 horas, en primera convocatoria y, si fuese necesario, en fecha 28 de junio de 2019, a las 12.00 horas, en segunda convocatoria, para decidir sobre el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA:
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad, y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2018.
Segundo. Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración de la Sociedad en el ejercicio 2018.
Tercero. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas de la sociedad y sus sociedades dependientes, y del Informe de Gestión Consolidado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.
Cuarto. Delegación de facultades.
Quinto. Redacción, Lectura y, en su caso, Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento, en su defecto, de Interventores para que procedan a su aprobación.
JUNTA EXTRAORDINARIA:
Primero. Reelección de Auditores para las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad correspondiente a los ejercicios 2019, 2020 y 2021.
Segundo. Reelección de Auditores para las Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad correspondiente a los ejercicios 2019, 2020 y 2021.
Tercero. Aprobación de la remuneración del Consejo de Administración relativa a la “participación en beneficios”, establecida en el art. 26, punto 1 letra c. de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Cuarto. Delegación de facultades.
Quinto. Redacción, Lectura y, en su caso, Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento, en su defecto, de Interventores para que procedan a su aprobación.
Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste en virtud del artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita y a partir de la presente convocatoria, las Cuentas Anuales Individuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas sobre las referidas Cuentas Anuales Individuales, y las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, así como el Informe de Gestión Consolidado y el Informe del Auditor de Cuentas sobre las referidas Cuentas Anuales Consolidadas.
Asimismo, por unanimidad de los asistentes se faculta al Presidente y/o Secretario de este Consejo, para que indistintamente, cualesquiera de ellos, realicen los trámites correspondientes para la convocatoria de dicha Junta General Ordinaria y Extraordinaria, así como que suscriban los documentos públicos y/o privados precisos para dicha convocatoria. La Convocatoria será publicada en la página web, en los términos que aparecen en los Estatutos Sociales.
Barcelona, a 23 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Albert Xalabarder Miramanda”