NEXUS ENERGÍA, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la Sociedad NEXUS ENERGÍA, S.A. (en adelante, la “Sociedad”) celebrado en el día de hoy 21 de mayo de 2020, el Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el Barcelona, C/Consell de Cent, nº 42, 08014, en fecha de 2 de julio de 2020, a las 12.00 horas, en primera convocatoria y, si fuese necesario, en fecha 3 de julio de 2020, a las 12.00 horas en segunda convocatoria. La convocatoria y asistencia a dicha Junta, si en el día de celebración de dicha Junta se ha levantado el Estado de Alarma, la asistencia será presencial en el domicilio indicado; pero si en el día de celebración continua el Estado de Alarma y por tanto también en vigor el Art. 40 del R.D.L 11/2020 de 31 de marzo, la asistencia de dicha Junta podrá realizarse de forma presencial en el domicilio indicado, o por video o por conferencia telefónica múltiple a tenor de las posibilidades de cada accionista. La presente Junta se convoca en el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA:
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad, y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2019.
Segundo. Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración de la Sociedad en el ejercicio 2019.
Tercero. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas de la sociedad y sus sociedades dependientes, y del Informe de Gestión Consolidado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.
Cuarto. Delegación de facultades.
Quinto. Redacción, Lectura y, en su caso, Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento, en su defecto, de Interventores para que procedan a su aprobación.
JUNTA EXTRAORDINARIA:
Primero. Cese y nombramiento de Consejeros.
Segundo. Delegación de facultades.
Tercero. Redacción, Lectura y, en su caso, Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento, en su defecto, de Interventores para que procedan a su aprobación.
Se informa a los señores accionistas del derecho de información que les asiste de conformidad con los artículos 93 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital, asi como el derecho que les asiste en virtud del artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita y a partir de la presente convocatoria, las Cuentas Anuales Individuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas sobre las referidas Cuentas Anuales Individuales, y las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, así como el Informe de Gestión Consolidado y el Informe del Auditor de Cuentas sobre las referidas Cuentas Anuales Consolidadas.
El Presidente del Consejo de Administración, Don Albert Xalabarder Miramanda, 21 de mayo de 2020.”