Gobierno corporativo y Cumplimiento
El Sistema de Gobierno y Cumplimiento del Grupo Nexus Energía tiene el objetivo de establecer una adecuada gestión de la compañía, promover una cultura ética y de cumplimiento de la legalidad y normativa interna, y ayudar a crear valor de manera sostenible en nuestro entorno y para nuestras partes interesadas.
Se configura más allá de las obligaciones legales que pueda tener Nexus Energía, desde la voluntad de adoptar las mejores recomendaciones y buenas prácticas aplicables a nuestra organización.
Gobierno corporativo
El Consejo de Administración considera que contar con un Sistema de Gobierno Corporativo es imprescindible para la creación de valor sostenible en Nexus. Contar con unas estructuras y reglas de funcionamiento apropiadas, basada en los principios éticos y dirigidas al cumplimiento de nuestro Propósito y contribuyendo a los retos que tenemos que afrontar en aspectos sociales y medioambientales, es la base de nuestro Sistema de Gobernanza.
Escuchamos a nuestros grupos de interés y por ello es una prioridad la mejora continua de nuestro Sistema, incorporando las mejores prácticas existentes, con la supervisión y aprobación del Consejo.
Nuestro Sistema en la actualidad está formado por las normas que regulan la sociedad y los distintos órganos de gobierno del grupo societario cuya matriz es Nexus Energía, S.A., la Sostenibilidad, el sistema de cumplimiento y el modelo de prevención penal y la gestión de las actividades y procesos. Entre esta podemos encontrar los Estatutos, el Propósito y Valores, la Política de Sostenibilidad, la Política de Compliance, la del Sistema Interno de Información, la de Antisoborno y Corrupción y el Código Ético y de Conducta de los profesionales o de proveedores, junto a otra normativa que amplían y complementan estas normas, entre otras.
Órganos de gobierno
Consejo de Administración
El Consejo de Administración, salvo en competencias reservadas legal y estatutariamente a la Junta de Accionistas, es el máximo órgano de gobierno de la sociedad con plena competencia y los más amplios poderes para dirigir, representar y administrar a la Sociedad y su Grupo, de acuerdo a su objeto social.
Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo concentrará su actividad en la definición, supervisión y control de las políticas, estrategias y directrices generales, delegando la gestión y administración directa de los negocios ordinarios, así como la difusión, coordinación e implementación general de dichas políticas y directrices, en los órganos y/o consejeros ejecutivos y la alta dirección.
El Consejo de Administración de Nexus Energía está formado por:
- Albert Xalabarder Miramanda – Presidente
- Luis Díaz Díaz (por Candín Energía, S.L.) – Vicepresidente
- Oriol Xalabarder Anglí – Vocal y Consejero Delegado
- Javier Alonso Arrizabalaga (por Gaselec Diversificación, S.L.) – Vicesecretario
- Hideki Kuramoto (por Mirai Power Europe Limited) – Vocal
- Kotaro Kato (por Sojitz Corporation of Europe B.V.) – Vocal
- Manuel Mas Sebastià (por Electra del Maestrazgo, S.A.) – Vocal
- Raimundo Fernández Montenegro Iglesias (por CE Energía Cartera, S.L.) – Vocal
- Jacinto Planas Ros – Secretario no consejero
Comisión Ejecutiva
La Comisión Ejecutiva es un órgano interno del Consejo de Administración, de carácter permanente y con funciones ejecutivas que, junto con el Director General y el equipo directivo, refuerzan la gestión de la sociedad. Esta comisión tiene delegadas las facultades del Consejo salvo aquellas legalmente indelegables o en virtud de lo dispuesto en los estatutos sociales y en el reglamento del propio Consejo.
La Comisión Ejecutiva está formada por:
- Oriol Xalabarder Anglí
- Hideki Kuramoto (por Mirai Power Europe Limited)
- Javier Alonso Arrizabalaga (por Gaselec Diversificación, S.L.)
- Jacinto Planas Ros
Comisión de Auditoría y Sostenibilidad
La Comisión de Auditoría y Sostenibilidad es un órgano interno permanente de carácter informativo y consultivo, sin funciones ejecutivas, con facultades de supervisión y asesoramiento, especializado dentro de su ámbito de actuación.
Sus competencias se concretan dentro de los ámbitos de la sostenibilidad, el sistema de gobierno corporativo y cumplimiento, la gestión de riesgos y control interno, la información económica-financiera y no financiera, la auditoría interna y la auditoría externa, entre otros.
De la Comisión dependen:
– El Órgano de Cumplimiento Penal como órgano colegiado encargado de supervisar el funcionamiento y cumplimiento del Sistema de Gobierno y Cumplimiento, así como, de velar y promover el cumplimiento del Código Ético y de Conducta de la organización. Dentro de éste, se ha nombrado un Compliance Officer que tendrá las funciones ejecutivas de dicho órgano.
– El Comité de Protección de Datos y Seguridad de la Información que vela por el cumplimiento de legislación existente y promueve las mejores prácticas en materia de seguridad de la información y de protección de datos.
– La Dirección de GRC & Auditoría Interna creada como una función independiente y objetiva para ayudar a la Comisión y al Consejo de Administración, así como a todos los miembros de la organización en el cumplimiento efectivo de sus responsabilidades, impulsar la implantación del Sistema de Gobierno y Cumplimiento y de una gestión de riesgos y control interno y mejorar los procesos y actividades.
-La Dirección de Sostenibilidad que impulsa, propone, coordina y supervisa el desarrollo de la estrategia de sostenibilidad, la cultura corporativa sostenible, el cumplimiento de los objetivos y de la Hoja de Ruta de Sostenibilidad, la definición e identificación de impactos, riesgos y oportunidades y la coordinación del reporting en materia de Sostenibilidad, entre otras actividades.
La Comisión de Auditoría y Sostenibilidad está formada por:
- Albert Xalabarder Miramanda – Presidente
- Luis Díaz Díaz (por Candín Energía, S.L) – Secretario
- Manuel Mas Sebastià – (por Electra del Maestrazgo, S.A.) – Vocal
Regulación de los órganos de gobierno de Consejo e Internos
Todos los órganos de gobierno del Consejo de Administración e internos de la Sociedad y su Grupo tienen Reglamentos de obligado cumplimiento que determinan los principios de actuación, las reglas para su organización y funcionamiento, las competencias y funciones, así como las normas de conducta de sus miembros
Sistema de Cumplimiento
Nuestro Sistema de Cumplimiento tiene como objetivo establecer una gestión sostenible de Nexus y que las decisiones tomadas sean acordes a nuestros principios éticos y valores y al cumplimiento de la legalidad y normativa interna y persigan la creación de crear valor en nuestro entorno y para todas nuestras partes interesadas. Este Sistema está sustentado en nuestro Propósito, los Códigos Éticos y de Conducta para profesionales y proveedores, la Política de Sostenibilidad y en toda aquella otra normativa que los desarrolla o complementa el Sistema como, entre otras, la Política del Sistema Interno de Información, la Política de Compliance y la Política de Antisoborno y Anticorrupción.
Ética y valores
El propósito de Nexus Energía es acompañar y empoderar a personas, empresas y ciudades por el camino de la transición energética, impulsando así el cambio de su relación con la energía hacia un uso de ella más responsable y eficiente que contribuye a la descarbonización de la sociedad.
Y este propósito lo queremos alcanzar fundamentado en una cultura de ética, transparencia, gestión responsable y de máximo compromiso con la sostenibilidad en los tres pilares: medioambiental, social y de gobierno.
Y queremos hacerlo con autenticidad, demostrando la profesionalidad, la responsabilidad y la ética en nuestras actuaciones, estableciendo una comunicación con nuestros grupos de interés, entendiendo y respondiendo de verdad a sus necesidades y buscando la evolución y mejora continua en todo lo que hacemos.
El Código Ético y de Conducta tiene como objetivo compartir el conjunto de valores y principios que deben guiar nuestras actuaciones y decisiones para mantener esta cultura entre los profesionales de Nexus así como entre los colaboradores y proveedores con los que nos relacionamos.
Política de Sostenibilidad
La Política de Sostenibilidad de Nexus tiene como objetivo establecer cuáles son los principios rectores y compromisos en materia de sostenibilidad que han de vertebrar la estrategia de Nexus, la gestión de los negocios y las actividades corporativas, el resto de las políticas y normativa interna existentes y las relaciones con nuestros grupos de interés, persiguiendo crear valor de manera sostenible.
Política del Sistema Interno de Información y Canal Ético
En el Sistema Interno de Información de Nexus Energía contamos con un canal de denuncias a fin de garantizar un entorno ético y que la actuación de profesionales y proveedores esté acorde a nuestros valores y principios y sea respetuosa en el cumplimiento de la legalidad y normativas internas.
Este canal permite la denuncia de posibles o potenciales irregularidades, ilícitos o conductas contrarias a la legalidad o normativa interna, concretamente:
- Cualquier incumplimiento o riesgo de incumplimiento del Código Ético y de Conducta, así como de la normativa interna o externa que lo desarrolla y de aquella relacionada con el Modelo de Prevención de Delitos penales de Nexus.
- Acciones u omisiones que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que puedan constituir infracciones del Derecho de la Unión Europea o de cualquier otro derecho en los que el Grupo opera.
- Infracciones penales o administrativas, graves o muy graves.
Tanto el Sistema Interno de Información como el Canal garantizan un entorno seguro y confidencial de la información a través de la implementación de medidas organizativas y técnicas.
Este canal no es un servicio de atención al cliente y, por tanto, no es la vía para realizar reclamaciones por parte de clientes de Nexus Energía u otra empresa del Grupo.
Las comunicaciones al canal pueden realizarse adjuntando el formulario de comunicación por escrito o verbalmente a través de los canales habilitados.
Sin perjuicio de las vías de comunicación del canal interno de Nexus Energía, el interesado puede dirigirse a los canales externos de la Autoridad Independiente de Protección del Informante o ante las autoridades u organismos autonómicos competentes.
Política de Compliance
La Política de Compliance define los principios generales y compromisos en materia de cumplimiento que debemos tener presente en el ejercicio de nuestras actividades y en las relaciones con nuestros grupos de interés. Con esta política se reafirma el compromiso con los valores establecidos en nuestro Código Ético y de Conducta por parte de todos los profesionales y los terceros con los que colaboramos.
Política de Antisoborno y Anticorrupción
Esta Política es la expresión formal de la voluntad del Consejo de Administración de Nexus y de toda la organización en su conjunto, con respecto a su intención y firme compromiso en lo referente a prevenir, detectar y afrontar los posibles actos corruptos relacionados con los negocios o actividades de la Organización.
Sistemas de Gestión certificados bajo normas ISO
Tenemos implantados Sistemas de Gestión Integrados de Calidad, Medioambiente, Gestión Energética y Gestión de la Seguridad de la Información, certificados bajo normas ISO 9001, 14001, 50001 y 27001, respectivamente.
Nuestra política integrada para los sistemas de gestión recoge el firme compromiso por la mejora continua de todo lo que hacemos, la calidad de nuestro servicio, la satisfacción de todas las partes interesadas, la creación de valor sostenible y cumpliendo en todo momento con la legalidad y otros requisitos de nuestro Sistema.
Nuestra política de seguridad de la información proporciona orientación de cómo Nexus Energía afronta la gestión de la seguridad de la información de acuerdo con los requisitos del negocio, las normas aplicables y las mejores prácticas en esta materia y en protección de datos, utilizando como marco de referencia la norma ISO 27001.