Gobierno corporativo y Cumplimiento

Gobierno corporativo

 

El Consejo de Administración considera que contar con un sistema de gobierno corporativo es imprescindible para crear las estructuras y reglas de funcionamiento apropiadas de los órganos sociales en interés de Nexus Energía, S.A. y de sus accionistas. Es por ello que, adelantándose incluso a los requisitos legales, se dan continuamente pasos en esta materia con el objetivo de adoptar las mejores prácticas.

Nuestro sistema de gobierno corporativo en la actualidad está formado por los Estatutos Sociales, la Misión, Visión y Valores, las Normas para regular los órganos de gobierno y por último la Normativa Interna que regula nuestro Sistema de Gestión.

 

Órganos de gobierno

 

Consejo de Administración

 

El Consejo de Administración, salvo en competencias reservadas legal y estatutariamente a la Junta General de Accionistas, es el máximo órgano de gobierno de la sociedad con plena competencia y los más amplios poderes para dirigir, representar y administrar a la Sociedad y su Grupo, de acuerdo a su objeto social.

Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo concentrará su actividad en la definición, supervisión y control de las políticas, estrategias y directrices generales, delegando la gestión y administración directa de los negocios ordinarios, así como la difusión, coordinación e implementación general de dichas políticas y directrices, en los órganos y/o consejeros ejecutivos y la alta dirección.

 

El Consejo de Administración de Nexus Energía está formado por:

  • Albert Xalabarder Miramanda – Presidente
  • Luis Díaz Díaz (por Candín Energía, S.L.) – Vicepresidente
  • Oriol Xalabarder Anglí – Vocal y Consejero Delegado
  • Javier Alonso Arrizabalaga – (por Gaselec Diversificación, S.L.) – Vicesecretario
  • Hideki Kuramoto – Vocal
  • Koichi Miki – Vocal
  • Manuel Mas Sebastià – (por Electra del Maestrazgo, S.A.) – Vocal
  • Raimundo Fernández Montenegro Iglesias – (por CE Energía Cartera, S.L.) – Vocal
  • Jacinto Planas Ros – Secretario no consejero

 

Comisión Ejecutiva

 

La Comisión Ejecutiva es un órgano interno del Consejo de Administración, de carácter permanente y con funciones ejecutivas que, junto con el Director General, refuerzan la gestión de la sociedad. Esta comisión tiene delegadas las facultades del Consejo salvo aquellas legalmente indelegables o en virtud de lo dispuesto en los estatutos sociales y en el reglamento del propio Consejo.

La Comisión Ejecutiva está formada por:

  • Oriol Xalabarder Anglí
  • Hideki Kuramoto
  • Javier Alonso Arrizabalaga – (por Gaselec Diversificación, S.L.)
  • Jacinto Planas Ros

 

Comisión de Auditoría

 

El Consejo de Administración de forma voluntaria y con tal de adaptarse a las mejores prácticas, creó la Comisión de Auditoría como un órgano interno permanente de carácter informativo y consultivo, sin funciones ejecutivas, con facultades de información, asesoramiento, propuesta y asistencia especializada dentro de su ámbito de actuación.

Sus competencias se concretan dentro de los ámbitos del sistema de gobierno corporativo y cumplimiento, de gestión de riesgos y control interno, la información económica-financiera, la auditoría interna y la auditoría externa, entre otros.

 

De la Comisión dependen:

– El Órgano de Cumplimiento Penal como órgano colegiado encargado de supervisar el funcionamiento y cumplimiento del Sistema de Gobierno y Cumplimiento, así como, de velar y promover el cumplimiento del Código Ético y de Conducta de la organización. Dentro de éste, se ha nombrado un Compliance Officer que tendrá las funciones ejecutivas de dicho órgano.

– El Comité de Protección de Datos y Seguridad de la Información que vela por el cumplimiento de legislación existente y promueve las mejores prácticas en materia de seguridad de la información y de protección de datos.

– La Dirección de Auditoría Interna creada como una función independiente y objetiva para ayudar a la Comisión y al Consejo de Administración así como a todos los miembros de la organización en el cumplimiento efectivo de sus responsabilidades, impulsar la implantación del Sistema de Gobierno y Cumplimiento y de una gestión de riesgos y control interno y mejorar los procesos y actividades.

 

La Comisión de Auditoría está formada por:

  • Albert Xalabarder Miramanda – Presidente
  • Luis Díaz Díaz (por Candín Energía, S.L) – Secretario
  • Manuel Mas Sebastià – (por Electra del Maestrazgo, S.A.) – Vocal

 

Regulación de los órganos de gobierno

 

Todos los órganos de gobierno de la Sociedad y su Grupo tienen Reglamentos de obligado cumplimiento que determinan los principios de actuación, las reglas para su organización y funcionamiento, las competencias y funciones, así como las normas de conducta de sus miembros.

 

 

Sistemas de Gestión certificados bajo normas ISO

 

Tenemos implantados Sistemas de Gestión Integrados de Calidad, Medioambiente, Gestión Energética y Gestión de la Seguridad de la Información, certificados bajo normas ISO 9001, 14001, 50001 y 27001, respectivamente, con la entidad AENOR

Nuestra política integrada para los sistemas de gestión recoge el firme compromiso por la mejora continua de todo lo que hacemos, el cumplimiento de la legalidad, la calidad de nuestro servicio, la satisfacción de nuestros clientes, la mejora del medio ambiente y la eficiencia energética y la seguridad de la información.

Nuestra política de seguridad de la información proporciona orientación de cómo Nexus Energía afronta la gestión de la seguridad de la información de acuerdo con los requisitos del negocio, las normas aplicables y las mejores prácticas en esta materia y en protección de datos, utilizando como marco de referencia la norma ISO 27001.

Sistema de Cumplimiento

 

Nuestro Sistema de Cumplimiento tiene como objetivo establecer una adecuada gestión de la compañía de manera que las decisiones tomadas sean acordes a nuestros principios éticos y al cumplimiento de la legalidad y ayuden a crear valor en nuestro entorno y para todas nuestras partes interesadas. Forma parte de este Sistema el Código Ético y de Conducta de los profesionales o de proveedores y toda aquella normativa cuya responsabilidad recae en el Órgano de Cumplimiento Penal.

 

Ética y valores

 

La visión de Nexus Energía es la de ser un Grupo energético multinacional de referencia y prestigio en todas sus áreas de actividad. Queremos impulsar un cambio de modelo en el sector energético a través de la innovación y de la calidad de nuestros productos y servicios, orientándonos hacia lo cliente cono un claro enfoco de profesionalidad y servicio. Y todo esto, creando valor para nuestros accionistas, profesionales, colaboradores y clientes, mediante una gestión socialmente responsable y la contribución a la mejora del entorno en el cual actuamos.

El código ético y de Conducta tiene como objetivo compartir el conjunto de valores y principios que deben guiar nuestras actuaciones y decisiones para mantener unos estándares de ética e integridad, tanto para los profesionales de Nexus como colaboradores y proveedores con los que nos relacionamos.

En caso de duda o querer comunicar un incumplimiento puede contactar con el canal de comunicación habilitado en canal.eticoycumplimiento@nexusenergia.com

 

Política de Compliance

 

La Política de Compliance define los principios generales y compromisos en materia de cumplimiento que debemos tener presente en el ejercicio de nuestras actividades y en las relaciones con nuestros grupos de interés. Con esta política se reafirma el compromiso de todos los profesionales y terceros con los que colaboramos con los valores establecidos en nuestro Código Ético y de Conducta.