Sistema Govern Corporatiu

El Consell d’Administració considera que comptar amb un sistema de govern corporatiu és imprescindible per crear les estructures i regles de funcionament apropiades dels òrgans socials per interès de Nexus Energía, S.A. i dels seus accionistes. Es per això que avançant-se, inclús als requisits legals, s’estan donant passos en aquesta matèria amb el propòsit d’adoptar les millors pràctiques.

El nostre sistema de govern corporatiu en l’actualitat està format pels Estatuts Socials, la Missió, Visió i Valors, les Normes per regular els òrgans socials tals com el Reglament del Consell d’Administració i el de la Comissió d’Auditoria, i per últim la Normativa de Compliment entre la que es pot trobar al Codi Ètic i de Conducta dels professionals o de proveïdors i tota aquella normativa en que la seva responsabilitat recau a la Unitat de Compliment.

ÒRGANS DE GOVERN

Consell d’Administració

El Consell d’Administració, excepte en competències reservades legal i estatutàriament a la Junta General d’Accionistes, és el màxim òrgan de govern de la societat amb plena competència i els més amplis poders per dirigir, representar i administrar a la societat i el seu grup.

Sense perjudicar l’anterior, el consell concentrarà la seva activitat en la definició, supervisió i control de les polítiques, estratègies i directrius generals, delegant la gestió i administració directa dels negocis ordinaris, així com la difusió, coordinació i implementació general de les polítiques i directrius nomenades, als òrgans i/o consellers executius i a l’alta direcció.

El Consell d’Administració de Nexus està format per:

Comissió Executiva

El Consell d’Administració va crear una Comissió Executiva delegada per que, junt amb el Director General, es reforcés la gestió de la Societat. Aquesta Comissió té delegades les facultats del Consell d’administració, excepte aquella legalment indelegable o en virtut del disposat als Estatuts Socials i al Reglament del Consell.

La Comissió Executiva està formada per:

Comissió d’Auditoria

El Consell d’Administració Nexus Energía, S.A. de forma voluntària i per adaptar-se a les millors pràctiques, va crear la Comissió d’auditoria com un òrgan intern permanent de caràcter informatiu i consultiu, sense funcions executives, amb facultats d’informació, assessorament, proposta i assistència especialitzada dins del seu àmbit d’actuació.

Les seves competències es concreten dins dels àmbits del Sistema de Gestió de Risc i Control Intern, la informació econòmica-financera, l’Auditoria Interna i l’Auditoria Externa, entre altres.

Així mateix, i seguint amb la voluntat de reforçar la comesa d’aquesta Comissió el Consell d’Administració va decidir, de forma voluntària, crear la Direcció d’auditoria Interna, com una funció independent i objectiva que ajudi a la Comissió i el Consell d’Administració així com a tots els membres de l’Organització en el compliment efectiu de les seves responsabilitats, impulsar la implantació d’una gestió de riscs i control intern i millorar els processos i activitats.

La Comissió d’auditoria està formada per: